大商集团股份有限公司第六届董事会第25次会议通知于2010年1月31日以书面形式发出，会议于2010 年2月5日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人，实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过聘任公司副总裁孟浩先生为公司董事会秘书（简历附后）。鉴于孟浩先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书培训资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在其取得资格证书之前，暂由公司总裁吕伟顺先生代行董事会秘书职责。

　　公司独立董事对公司本次聘任董事会秘书的议案进行了审议，发表了独立意见。

　　特此公告。

　　大商集团股份有限公司董事会

　　2010年2月8日

　　附件：简历

　　孟浩先生，47岁，大学本科学历，曾任职于大连市商业委员会，现任本公司副总裁、营销本部本部长。