永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

　　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（临时）于2011 年 10 月 10 日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　关于设立辽宁物流孙公司的议案

　　同意由公司控股子公司永辉物流有限公司（公司持股 90%，公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司持股 10%）投资壹亿元人民币在沈阳市设立其全资子公司“辽宁永辉物流有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

　　(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十一日